सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अन्तर्गत धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ठूलो अनुसन्धान अघि बढेको छ। यस प्रकरणमा ८१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
पहिले धितोपत्र बजारमा कृत्रिम तथा झुठा कारोबार भएको आरोप लागेको थियो। त्यसैले बजारलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि भएको दाबी गरिएको हो।
यो अनुसन्धान सुरुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनबाट भएको हो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले थप छानबिन गर्यो।
अन्ततः सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा तयार गरी अदालतमा पेस गर्यो।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार दीपक भट्टसहित ८१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। साथै, ३५ व्यक्ति र ४ कम्पनी पनि यस मुद्दामा समावेश छन्।
यसैगरी, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर पनि प्रतिवादी बनेका छन्।
त्यस्तै, दलाल नम्बर ५५ का अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवालको नाम पनि मुद्दामा समेटिएको छ।
अनुसन्धानका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग भएको देखिएको छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको हो।
यस प्रकरणमा दीपक भट्टविरुद्ध मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, कुल बिगो रकम २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यो जानकारी सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाराम पौडेलले दिएका हुन्।
यसअघि नै केही प्रतिवादी पक्राउ परेका थिए। उदाहरणका लागि, दीपक भट्टलाई चैत १९ गते पक्राउ गरिएको थियो।
त्यस्तै, सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते पक्राउ गरिएको थियो।
हाल यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। साथै, अभियोगपत्र पनि दर्ता प्रक्रियामा छ।
अन्ततः, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनपछि यो मुद्दा अघि बढाइएको हो।
यसलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया